Международный женский день
Пасха
День Победы
Выберите Ваш город X

Надзор за кредитными организациями в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Российской Федерации

Купить Гарантия
Код работы: 34593
Дисциплина: Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы
Тип: Курсовая
Вуз:ВЗФИ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу
   
Цена: 290 руб.
Просмотров: 6546
Уникальность: В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста
   
Содержание: ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 5
1.1. Сущность и последствия легализации доходов, полученных преступным путем 5
1.2. Принципы, формы и методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 8
ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОПЫТКАМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 15
2.1. Система мер по противодействию попыток легализации преступных доходов 15
2.2 Предложения по совершенствованию работы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 34
   
Отрывок: ВВЕДЕНИЕ

Отмывание преступных доходов и финансирование терроризма являются финансовыми преступлениями с разрушительным эффектом, скрываемыми за, казалось бы, безобидными финансовыми сделками. Криминальный доход, от получаемого мелкими наркодилерами до имущества, похищенного из государственного бюджета чиновниками правительства, способен коррумпировать и, в конечном итоге, дестабилизировать состояние хозйствующих субъектов, общество или целиком национальную экономику. Исходы из этого, формирование эффективных механизмов по противодействию отмывания денежных средств выступает одной из самых актуальных современных проблем. Процесс легализации преступного дохода является системной угрозой национальной и глобальной безопасности, нарушает […]

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

1.1. Сущность и последствия легализации доходов, полученных преступным путем

Легализация преступных доходов является сложным процессом, включающим много разных операций, которые совершаются разными методами, систематически совершенствуемыми. Невзирая на большое разнообразие инструментов и способов легализации, в их основе находится, в сущности, единственная технология. Она основана на единении целей отмывания – трансформации незаконно получаемых денежных средств в наличной и/или безналичной форме в легальные, которые не вызывают подозрения с позиции происхождения активов (это могут быть банковский депозит, ценные бумаги, объекты недвижимости и т.п.).
В России, в качестве предмета легализации дохода, получаемого […]

Купить эту работу
Гарантия возврата денег

 
Не подходит готовая работа? Вы можете заказать курсовую, контрольную, дипломную или другую студенческую работу профессиональным авторам!
 
Вернуться к рубрикатору дисциплин »
 

Другие готовые работы для скачивания, которые могут Вам подойти

Тема: Тема/вариант 3 Бюджетный федерализм в Российской Федерации. Подробнее
Тип: Курсовая
Вуз: ДВФУ
Просмотры: 8033
Тема: Общественные организациии в Российской Федерации Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: иной
Просмотры: 9542
Тема: Информатизация Совета Федерации РФ Подробнее
Тип: Контрольная
Вуз: СИБИТ
Просмотры: 6185
Тема: Политические права граждан в Российской Федерации: механизм реализации и защиты Подробнее
Тип: Курсовая
Вуз: РАНХиГС
Просмотры: 7767
Тема: Пенсионное обеспечение пожилых людей (на примере деятельности Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в г. Заринске и Заринском районе Алтайского края) Подробнее
Тип: Дипломная
Вуз: иной
Просмотры: 9619
Тема: Классификация рекламодателей в Российской Федерации Подробнее
Тип: Курсовая
Вуз: РГУТИС
Просмотры: 10358

Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»


Не нашли готовую работу? Отправьте заявку - закажите работу по нужной теме нашим авторам!
 
Вы также можете: Вернуться к рубрикатору дисциплин »